Министерство юстиции США обвинило одиннадцать человек, среди которых основатели сайтов PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker — трех крупнейших покерных сайтов, действующих в США — в отмывании денег, мошенничестве и незаконной организации азартных игр. Помимо уголовных обвинений, им предъявлен гражданский иск о конфискации активов компаний, владеющих сайтами и нескольких процессинговых систем. Сумма иска превышает 3 млрд долл. Суд наложил арест на 75 банковских счетов в 14 странах, а минюст изъял пять доменных имен покерных сайтов, сообщает служба новостей IDG.
Организация азартных игр в Интернете запрещена на большей части территории США. В 2006 году был принят закон, запрещающий финансовым организациям обрабатывать платежи в адрес сайтов, занимающихся организацией азартных игр. Министерство юстиции утверждает, что обвиняемые пытались обойти эти законы, маскируя перечисления денег от американских игроков под платежи в несуществующих сетевых магазинах. Когда крупные банки перестали работать с покерными сайтами, владельцы обратились к мелким банкам и убедили их обрабатывать платежи в обмен на многомиллионные инвестиции в эти банки.